公告日期：2021-05-19

证券代码：838994 证券简称：可观股份 主办券商：万和证券
福建可观珠宝股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖基昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站发布本次
股东大会通知公告。决定于 2021 年 05 月 19 日召开福建可观珠宝股份有限公司
2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 3207.98 万股，
占公司有表决权股份总数的 81.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张晓均因请假缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督。
2.议案表决结果：

同意股数 3207.98 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2020 年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。
2.议案表决结果：

同意股数 3207.98 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

2020 年年报具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定披露平台上披露的《福建可观珠宝股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及《福建可观珠宝股份有限公司 2020 年年度报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 3207.98 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

鉴于公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 3207.98 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案1.议案内容：

依据相关法律法规及《募集资金管理制度》相关规定对 2020 年募集资金存放与使用情况做说明，主要从募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、募集资金的实际使用情况、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项……
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