公告日期：2022-04-06

公告编号：2022-003

证券代码：838994 证券简称：可观股份 主办券商：万和证券
福建可观珠宝股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以专人送达、电话方式
发出
5.会议主持人：监事会主席魏健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 03 月 25 日向全体监事发出会议通知。决定于 2022 年 04
月 06 日召开福建可观珠宝股份有限公司第二届监事会第九次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会选举新监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-003

本公司监事会于 2022 年 01 月 10 日收到监事张忠鑫先生、监事张晓均女
士递交的辞职报告。两名辞职监事均未持有公司股份。

张忠鑫先生、张晓均女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司召开监事会选举廖福礼先生担任新的监事。

张忠鑫先生、张晓均女士辞去所担任的监事职务对公司日常生产、经营活动未产生任何不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟定于 2022
年 04 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体事宜详见同日刊载于股
转系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建可观珠宝股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

福建可观珠宝股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 6 日

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