公告日期:2022-05-30
公告编号:2022-022
证券代码:838994 证券简称:可观股份 主办券商:万和证券
福建可观珠宝股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 5 月 30 日审议并通过:
选举肖基昌先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 5 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2361.3 万股,占公司股本的 59.6405%,不是失信联合惩戒对象。
选举游旭东先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 5 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举郑巧姗女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 5 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2.5 万股,占公司股本的 0.0631%,不是失信联合惩戒对象。
选举陈建锋先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6 万股,占公司股本的 0.1515%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年5 月 30 日审议并通过:
选举魏健先生为公司监事长,任职期限三年,自 2022 年 5 月 30 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导
公告编号:2022-022
致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定,公司董事会、监事会成员人数未低于法定最低人数;上述人员的换届为公司正常换届,是公司治理正常需求,董事会成员未发生中重大变动,不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。
三、备查文件
《福建可观珠宝股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
《福建可观珠宝股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
福建可观珠宝股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 30 日
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