公告日期:2023-02-01
公告编号:2023-001
证券代码:838994 证券简称:可观股份 主办券商:万和证券
福建可观珠宝股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 16 日以电话、专人送达
方式发出
5.会议主持人:董事长肖基昌
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
公司于 2023 年 01 月 16 日向全体董事发出会议通知。决定于 2023 年 02
月 01 日召开福建可观珠宝股份有限公司第三届董事会第三次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整公司董事长薪酬的议案》
公告编号:2023-001
1.议案内容:
为进一歩提高公司管理水平,充分调动公司管理人员的工作积极性和创造性,为公司和股东创造更大效益。按照责、权、利对等原则,根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平,结合实际经营情况以及当地物价水平,拟对公司董事长肖基昌先生的薪酬作以下调整: 公司董事长肖基昌先生的年薪调整为人民币2,000,000 元(税前)。肖基昌董事长的年薪包含了年度岗位工资,绩效薪资和奖金。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事长肖基昌回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求,公司拟定于 2023
年 02 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会,具体事宜详见同日刊载于股
转系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建可观珠宝股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
福建可观珠宝股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。