公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-007

证券代码：838994 证券简称：可观股份 主办券商：万和证券
福建可观珠宝股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖基昌
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 2月 1日在全国中小企业股份转让系统网站发布2023年第
一次临时股东大会通知公告，并于 2023 年 2 月 15 日发布本次临时股东大会增加
临时提案暨延期召开的公告。拟定于 2023 年 2 月 27 日召开福建可观珠宝股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数3227.98 万股，占公司有表决权股份总数的 81.53%。

公告编号：2023-007

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事长薪酬的议案》
1.议案内容：

为进一歩提高公司管理水平,充分调动公司管理人员的工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益。按照责、权、利对等原则，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，结合实际经营情况以及当地物价水平，拟对公司董事长肖基昌先生的薪酬作以下调整:

公司董事长肖基昌先生的年薪调整为人民币 2,000,000 元（税前）。肖基昌董事长的年薪包含了年度岗位工资，绩效薪资和奖金。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 866.68 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东肖基昌回避表决。
（二）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司拟变更注册地址，并修订公司章程的相应条款。《公司章程》具体修订内容如下：

修订前：

第四条 公司住所：福建省福州市台江区宁化街道振武路 70 号福晟钱隆广场

公告编号：2023-007

10 层 01 商务办公-08。

修订后：

第四条 公司住所：福建省福州市台江区鳌峰街道鳌头路 10 号 1505-28。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3227.98 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《福建可观珠宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

福建可观珠宝股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日

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