公告日期：2023-05-19

证券代码：838994 证券简称：可观股份 主办券商：万和证券
福建可观珠宝股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长肖基昌
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站发布本次
股东大会通知公告。决定于 2023 年 05 月 19 日召开福建可观珠宝股份有限公司
2022 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数33,192,911 股，占公司有表决权股份总数的 83.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整企业销售模式，为持续发展奠定基础。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对股东大会决议执行情况进行了总结。经审议，监事会认为在2021 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等规定和股东大会决议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

2022年年报具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台上披露的《福建可观珠宝股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《福建可观珠宝股份有限公司 2022 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字（2023）2200008
号标准无保留意见《审计报告》的审计结果显示，截至 2022 年 12 月 31 日，归
属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 为 8,416,530.47 元，末分配 利润余额为
50,640,706.32 元，累计资本公积为 30,395,104.90 元。

鉴于……
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