公告日期：2021-08-30

证券代码：838997 证券简称：恒驱电机 主办券商：国信证券

深圳市恒驱电机股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：汪哲逸

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司财务报告予以确认并批准报出》议案

1.议案内容：

为符合全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司根据相关财务政策的规

定编制了自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的财务报告，并委托立信会计

师事务所（特殊普通合伙）就 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的财务报告

进行审计并出具审计报告。公司内部审计人员已就该等财务报告中涉及的公司经营情况进行了认真审阅，向公司有关部门及其负责人提出了审阅意见，并在外部审计过程中与外部审计机构进行了深入的沟通，确认批准报出公司 2021 半年财

务报告和 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会对《公司 2021 年半年度报告》进

行审议。详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市恒驱电机股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号： 2021-092）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对 2021 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，并出具了《深圳市恒驱电机股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放及

使用情况的专项报告》。详见公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《深圳市恒驱电机有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告公告》（公告编号： 2021-088）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件规定，并结合公司的具体情况，公司董事会对前次募集资金使用情况进行审核并编制了《深圳市恒驱电机股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年半年度内部控制的自评报告》议案

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2021 年6 月 30 日（内部控制评价报告基准日……
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