公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-096

证券代码：838997 证券简称：恒驱电机 主办券商：国信证券
深圳市恒驱电机股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为提升公司资金的使用效率、增加公司现金资产收益，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司（包括下属全资、控股子公司）部分暂时闲置自有资金购买单笔不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的保本型、低风险的短期（不超过一年）银行理财产品，累积投资额度不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）的保本型、低风险的短期（不超过一年）银行理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。同时授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部门负责具体实施。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
本次对外投资，为购买银行理财产品，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本投资事项及议案，经公司 2021 年 8 月 27 日第二届董事会第二十一次会
议审议 通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财的议案》，表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需股东大会审议通过。

公告编号：2021-096

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）金融资产的具体内容

公司购买的银行理财产品品种应为安全性高、低风险、保本型、短期（不超过一年）的银行理财产品，单笔不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的保本型、低风险的短期（不超过一年）银行理财产品，累积投资额度不超过 8,000 万元（含8,000 万元）的保本型、低风险的短期（不超过一年）银行理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资为购买银行理财产品，无需签订对外投资协议。

本投资事项投资期限：自 2021 年第五次临时股东大会审议通过后一年之内。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
为提高闲置资金使用效率，保障公司和股东利益，在平衡好资金、不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，进行管理，增加公司收益。
（二）本次对外投资可能存在的风险

公告编号：2021-096

由于金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次理财投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪投资理财的投向、进展情况，严格控制投资风险。

针对上述投资风险，公司拟制定风险控制措施如下：

1、严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的理财产品为主。
2、及时跟踪评估投资风险，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针 对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、加强资金日常监管：公司监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金 管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

利用闲置自有资金进行管理，有利于提高公司资金使用效率和效益，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。
五、备查文件目录
《深圳市恒驱电机股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳……
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