公告日期：2021-09-16

证券代码：838997 证券简称：恒驱电机 主办券商：国信证券
深圳市恒驱电机股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张建文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息公告平台（http://www.neep.com.cn）公告（公告编号：2021-091）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,858,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.97%。其中，出席现场会议的股东共 9 人，持有表决权的股份数为 47,858,700 股，占公司有表决权股份总数的97.97%；参加网络投票的股东共 0 人，持有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对 2021 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，并出具了《深圳市恒驱电机股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《深圳市恒驱电机有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告公告》（公告编号：2021-088）。
2.议案表决结果：
同意股数 47,858,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况
（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股
份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件规定，并结合公司的具体情况，公司董事会对前次募集资金使用情况进行审核并编制了《深圳市恒驱电机股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。
2.议案表决结果：
同意股数 47,858,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况
（三）审议通过《关于公司 2021 年半年度内部控制的自评报告》议案
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2021 年6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，并编制了《关于内部控制的自评报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建立及运行情况。详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neep.com.cn）的《深圳市恒驱电机股份有限公司2021 年半年度内部控制自我评价报告》（公告编号 2021-093）
2.议案表决结果：
同意股数 47,858,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本……
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