公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-003

证券代码：839003 证券简称：大众能源 主办券商：西南证券
重庆大众能源设备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：赵煜
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事冉孟顺因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-003

公司董事长赵煜先生代表董事会对公司 2022 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并阐述了 2023 年的工作思路。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理周仲先生对公司 2022 年度的运营情况做了具体汇报，并阐述了2023 年的工作重点。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）、《2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关法律、法规文件，编制了《2022 年度财务决

公告编号：2023-003

算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关法律、法规文件，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

本年度利润未能弥补前期亏损不可分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，补充流动资金，公司在 2023 年拟向银行申请增加额度不超过 ……
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