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发表于 2023-08-24 17:50:06 股吧网页版
大众能源:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-24


公告编号:2023-011

证券代码:839003 证券简称:大众能源 主办券商:西南证券
重庆大众能源设备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点:重庆大众能源设备股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人:赵煜

6.会议列席人员:陈玲、熊坤海

7.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事冉孟顺因工作原因缺席,委托董事张贵花代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

内容详见公司 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

公告编号:2023-011

(www.neeq. com.cn)发布的《2023 年半年度报告》(公告编号 2023-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆大众能源设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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