公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-015

证券代码：839003 证券简称：大众能源 主办券商：西南证券
重庆大众能源设备股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：熊坤海
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名何理为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

原监事董海宁先生因个人原因于 2023 年 10 月 23 日提出辞去监事一职，现
提名何理为公司新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日至公司本届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-015

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆大众能源设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 4 日

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