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公告日期:2024-08-22
公告编号:2024-023
证券代码:839003 证券简称:大众能源 主办券商:西南证券
重庆大众能源设备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 8 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人:熊坤海
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
《2024 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
公告编号:2024-023
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于非职工监事成员换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于本届监事会成员任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司需进行监事会换届选举,现提名何理、鲜婷婷为第四届非职工监事成员候选人。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆大众能源设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
重庆大众能源设备股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日
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