公告日期：2020-11-04

公告编号：2020-026

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东北证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋勇荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-026

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司增加了经营范围，本次会议对该事项进行追认， 并拟对《公司章程》作出相应修订。具体信息如下:

变更前经营范围：

船舶舾装件、船用配套设备的设计、制作、加工、技术服务;自营和代理各 类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后经营范围：

船舶舾装件、船用配套设备的设计、制作、加工、技术服务；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项 目:非居住房地产租赁技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2.议案表决结果：

同意股数 50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《无锡市东舟船舶设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2020-026

无锡市东舟船舶设备股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 4 日

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