公告日期:2019-01-14
公告编号:2019-004
证券代码:839016 证券简称:久源软件 主办券商:国联证券
无锡久源软件股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月14日
2.会议召开地点:无锡市惠山区惠山大道88号名都大厦22楼2212室无锡久软软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月12日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长肖木
6.会议列席人员:高春风、王莎、张鹏宇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的》议案
1.议案内容:
公司原审计机构为利安达会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中切实履行尽责义务,但鉴于公司现状并根据公司经营发展需要,不再负责公司年度
公告编号:2019-004
财务报告审计工作。经综合评估,公司拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度报告的审计机构。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,具有独立对公司财务状况进行审计的资格,能够满足公司财务审计工作的要求,此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量,不会损害公司及股东的利益。
依据《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
以上议案均不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的》议案
1.议案内容:
公司将于2019年1月29日上午9时30分在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,审议上述应提交股东大会审议表决的议案。
本议案无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
以上议案均不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
无锡久源软件股份有限公司
董事会
2019年1月14日
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