公告日期：2019-01-17

公告编号：2019-007

证券代码：839016 证券简称：久源软件 主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月17日

2.会议召开地点：无锡久源软件股份有限公司2212室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖木

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡久源软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,556,416股，占公司有表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的》议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟将经营范围变更为“公司的经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的技术开发、技术咨询和销售；老年人养护服务；住宿；餐饮服务；老年营养健康咨询服务；组织老年文化艺术交流活动；老年旅游旅居信息咨询服务；食品、文化用品、医疗器械、办公用品、纺织品、健身器材、电子产品、钟表乐器、电动自行车、家用电器、日用杂品的销售；

公告编号：2019-007

企业营销策划；会议及展览服务；家政服务；家电维修；企业管理咨询；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才信息网络服务；人才推荐；人才招聘；人才测评：礼仪服务。”

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数10,556,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需求，进一步规范公司治理，健全公司管理制度，公司拟修订公司章程相关内容。修订的具体内容详见关于修订《公司章程》公告（公告编号2019-003）。2.议案表决结果：

同意股数10,556,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次变更经营范围、修改公司章程相关事宜

的》议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，本次变更需修改公司章程并办理工商变更登记，现拟授权公司董事会全权办理本次变更经营范围、修改公司章程、办理工商变更等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数10,556,416股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-007

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡久源软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

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