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发表于 2019-05-23 16:04:18 股吧网页版
久源软件:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-23



公告编号:2019-021

证券代码:839016 证券简称:久源软件 主办券商:国联证券

无锡久源软件股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月23日

2.会议召开地点:无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2212室(堰桥)无锡久源软件股份有限公司会议室。

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长肖木

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡久源软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数10,556,416股,占公司有表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度董事会的工作,制作了《2018年度董事会工作报告》。《2018年度董事会工作报告》全文详见附件。

公告编号:2019-021

2.议案表决结果:

同意股数10,556,416股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度监事会的工作,制作了《2018年度监事会工作报告》。《2018年度监事会工作报告》全文详见附件。

2.议案表决结果:

同意股数10,556,416股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务决算的工作,制作了《2018年度财务决算报告》。《2018年度财务决算报告》全文详见附件。

2.议案表决结果:

同意股数10,556,416股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号:2019-021

(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务预算的工作,制作了《2019年度财务预算报告》。《2019年度财务预算报告》全文详见附件。

2.议案表决结果:

同意股数10,556,416股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容:

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度公司的概况,制作了《2018年度报告及年度报告摘要》。《2018年度报告及年度报告摘要》全文详见附件。2.议案表决结果:

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