公告日期:2023-02-13
公告编号:2023-006
证券代码:839018 证券简称:凯普顿 主办券商:财通证券
四川凯普顿信息技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 8 日以书面、微信、Email
方式发出
5.会议主持人:孙萌
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会提名新任董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-006
李燕女士因个人原因辞去公司董事职务,为保证董事会正常工作,公司拟补选胡鹏飞先生为公司董事,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
详见公司 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-003)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,拟修订公司章程,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2023 年 2 月 28 日 10 点在成都市武侯区武科西五路 360
号 5 栋 4 楼 401 会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-006
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
四川凯普顿信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 13 日
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