公告日期:2021-02-05
公告编号:2021-001
证券代码:839021 证券简称:启程科技 主办券商:财通证券
浙江启程电子科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 25 日以书面方
式发出
5.会议主持人:董事长朱永南
6.会议列席人员(如有):全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-001
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
自公司股票挂牌以来,公司严格遵守全国中小企业股份转让系统各项规定,公司治理水平大幅提高。但为适应公司长期战略发展规划,结合公司当前自身业务发展要求,降低运营成本,集中资源加强业务开拓力度、提高经营效率,经慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司
批准的时间为准。具体内容详见公司于 2021 年 02 月 05 日披露于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护
措施》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-001
为保证公司全体股东的利益,公司控股股东、实际控制人朱永南针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具了《承诺函》,承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持
公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2021 年 02 月 05 日披露
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2021-003)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》议案
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,董事会拟提请股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(3)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(4)办理与申请本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终
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止挂牌有关的其他一切事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过……
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