启程科技:第一届董事会第七次决议公告 查看PDF原文
公告日期:2017-08-16
公告编号:2017-015
证券代码:839021 证券简称:启程科技 主办券商:财通证券
浙江启程电子科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江启程电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年8月16日在公司会议室召开,由董事长朱永南先生主持,本次会议通知已于召开前10天分别以书面形式送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议如下议案:
审议通过《2017年半年度报告》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
公告编号:2017-015
(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。
(二)《浙江启程电子科技股份有限公司董事、高级管理人员对2017年半年度报告的确认意见》。
浙江启程电子科技股份有限公司
董事会
2017年8月16日
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