公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-016

证券代码：839021 证券简称：启程科技 主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

一、会议召开情况

浙江启程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监

事会第六次会议于 2017 年 8 月 16 日在公司会议室召开，由监事会主

席楼永妹主持，本次会议通知已于召开前 10 天分别以书面形式送达

各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集

和召开符合会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

审议通过《2017 年半年度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网

公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要

求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表

审核意见如下：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-016

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合 《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现

公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司

2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年半年度的经营成果和财

务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反

保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第七次会议，

依法履行了监事的职责。

三、备查文件

1、与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》；

2、监事会对公司 2017 年半年度报告的书面审核意见。

特此公告。

浙江启程电子科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 16 日

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