公告日期：2018-04-13

证券代码：839021 证券简称：启程科技 主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于2018年4月12日召开了董事会,审议通过了《关于提请

召开公司 2017 年年度股东大会的议案》等议案,本次股东大会的召

集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月4日上午9点

结束时间： 2018年5月4日上午11点

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京中伦(杭州)律师事务所的见证律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于＜2017年年度报告及其摘要＞的议案》；

2、审议《关于＜2017年度董事会工作报告＞的议案》；

3、审议《关于＜2017年度监事会工作报告＞的议案》；

4、审议《关于＜2017年度财务审计报告＞的议案》；

5、审议《关于＜2017年度财务决算报告＞的议案》；

6、审议《关于＜2018年度财务预算报告＞的议案》；

7、审议《2017年度权益分派预案的议案》；

8、审议《关于利用闲散资金购买理财产品的议案》；

9、审议《关于公司住所变更并修改公司章程的议案》；

10、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间: 2018年5月4日8:30-9:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

姓名：杨静；

地址：杭州市下城区沈家路159号6楼

电话：15168300011；

邮箱：ann2211@163.com。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）、浙江启程电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议；

（二）、浙江启程电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日

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