公告日期：2018-04-13

证券代码：839021 证券简称：启程科技 主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江启程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月30日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于＜2017年年度报告及其摘要＞的议案》;

1、议案内容：议案的详细内容详见公司2018年4月13日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年年度报告》（公告编号：2018-003）和公告的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于＜2017年度总经理工作报告＞的议案》；

1、议案内容：对《2017年度总经理工作报告》进行了审议。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为

0票。

3、回避表决情况：无

（三）审议通过《关于＜2017年度董事会工作报告＞的议案》；

1、议案内容：对《2017年度董事会工作报告》进行了审议。

2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于＜2017年度财务审计报告＞的议案》；

1、议案内容：对《2017年度财务审计报告》进行了审议。

2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于＜2017年度财务决算报告＞的议案》；

1、议案内容：对《2017年度财务决算报告》进行了审议。

2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于＜2018年度财务预算报告＞的议案》；

1、议案内容：对《2018年度财务预算报告》进行了审议。

2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2017年度权益分派预案的议案》；

1、议案内容：议案的详细内容详见公司2018年4月13日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-005）

2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于利用闲散资金购买理财产品的议案》；

1、议案内容：为提高公司闲散资金的使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，授权公司在保证日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用不超过公司最近一期净资产（最近一期净资产数据以在全国中小企业股份转让系统披露的年度报告、半年报或自愿披露的季度报告净资产数据为准）的闲散自有资金进行委托理财。在此额度经股东大会通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用闲散资金购买理财产品的公告》（2018-006……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。