公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-002

证券代码：839021 证券简称：启程科技 主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江启程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月30日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席楼永妹主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于＜2017年年度报告及其摘要＞的议案》，并

提请股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 公告编号：2018-002

内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审

议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度财务审计报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六)审议通过《2017年度权益分派预案的议案》，并提请股东大

会审议；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

公告编号：2018-002

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

（一）《浙江启程电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江启程电子科技股份有限公司

监事会

2018年4月13日

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