公告日期:2018-04-13
公告编号:2018-002
证券代码:839021 证券简称:启程科技 主办券商:财通证券
浙江启程电子科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江启程电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2018年4月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月30日以书面方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席楼永妹主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》,并
提请股东大会审议;
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 公告编号:2018-002
内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况;3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》,并提请股东大会审
议;
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(三)审议通过《2017年度财务审计报告》,并提请股东大会审议;
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》,并提请股东大会审议;
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《2017年度权益分派预案的议案》,并提请股东大
会审议;
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议;
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同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第八次会议,依法履行了监事的职责。
三、备查文件
(一)《浙江启程电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
浙江启程电子科技股份有限公司
监事会
2018年4月13日
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