公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-007

证券代码：839021 证券简称：启程科技 主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司

关于公司住所变更并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江启程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开了公司第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司住所变更并修改公司章程的议案》和《2017年度权益分派预案的议案》。上述议案尚需提交2017年度股东大会审议。

二、变更情况

（一）、根据公司业务发展需要，现拟对公司住所进行变更。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟将公司住所由原“杭州市下城区沈家路159号1幢203室”变更为“杭州市下城区石祥东路1576号、康宁路80号（华丰家豪商城）海蓝国际电竞数娱中心1幢A座5层501、502、509室”（最终以工商行政管理机关核准的地址为准）。

（二）、因公司住所变更及以未分配利润转增股本，需对《公司章程》进行修改，修改内容如下：

原公司章程第一章第四条为：“公司住所：杭州市下城区沈家路159号1幢203室；邮政编码：310004。”

公告编号：2018-007

现修改为：“杭州市下城区石祥东路1576号、康宁路80号（华

丰家豪商城）海蓝国际电竞数娱中心1幢A座5层501、502、509室；

邮政编码：310022。”

原公司章程第一章第五条为：“公司注册资本为人民币1200万

元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币1560万元。”

原公司章程第三章第十七条为：“公司股份总数为1200万股，

均为人民币普通股。”

现修改为：“公司股份总数为1560万股，均为人民币普通股。”

以上修订最终以工商登记为准。公司章程其他内容未作修改。

三、对公司主营业务的影响

此次变更为公司经营需要，有助于本公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、办理工商登记相关事宜

本议案提交2017年度股东大会审议后，提交工商行政管理部门办理变更登记。

五、备查文件

（一）《浙江启程电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-007

2018年4月13日

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