公告日期：2018-05-07

证券代码：839021 证券简称：启程科技 主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月4日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长朱永南

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台( www.neeq.com.cn)上公告了本次股东大会的通知公

告(公告编号 2018-008)。本次股东大会的召集、召开所履行的程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司2018年4月13日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年

年度报告》（公告编号：2018-003）和公告的《2017年年度报告摘要》

（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容

公司董事会根据公司2017年度的经营情况及重大决策情况，向

股东大会汇报了公司董事会2017年度工作情况：一、报告期内公司

总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2018年度

目标任务和工作计划，并编制了《2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容

2017年度，公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管

理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况等重大事项进行有效监督，并编制了《2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2017年度财务审计报告>的议案》

1、议案内容

致同会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司2017年度有关

财务报表的审计工作，并于2018年4月12日出具的致同审字(2018)

第330ZA1686号。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避……
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