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公告日期:2019-04-17
证券代码:839021 证券简称:启程科技 主办券商:财通证
券
浙江启程电子科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月1日以书面方式
发出
5.会议主持人:楼永妹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
对《2018年度监事会工作报告》议案进行了审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<2018年度财务审计报告>》议案
1.议案内容:
对《2018年度财务审计报告》议案进行了审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
对《2018年度财务决算报告》议案进行了审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
对《2019年度财务预算报告》议案进行了审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
公司2018年度利润拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于本公司第一届董事、监事、高级管理人员于2019年3月23日任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东意见,公司第二届监事会由3人组成,公司第一届监事会提名楼永妹女士、金卓芳女士为公司第二届监事会监事候选人,与职工代表大会选举的职工代表监事赵广顺先生共同组成第二届监事。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
对《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案进行了审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
……
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