公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-009
证券代码：839021 证券简称：启程科技 主办券商：财通证券
浙江启程电子科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2019年4月15日审议并通过：

提名朱永南先生、郑振华先生、徐世泽先生、吴翔先生、谢刚先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由朱永南主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-009
（二）换届后董监高人员情况

董事朱永南持有公司股份9,360,000股，占公司股本的
60.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐世泽持有公司股份585,000股，占公司股本的3.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑振华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴翔持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据≪公司法≫、≪公司章程≫的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公告编号：2019-009
三、 备查文件
≪浙江启程科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议≫

浙江启程电子科技股份有限公司
董事会
2019年4月17日

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