公告日期:2019-05-17
公告编号:2019-013
证券代码:839021 证券简称:启程科技 主办券商:财通证券
浙江启程电子科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月7日以书面方式
发出
5.会议主持人:朱永南
6.会议列席人员:监事:楼永妹、金卓芳、赵广顺;高级管理人员:沈慧慧。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号:2019-013
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于本公司2018年年度股东大会审议不通过《关于公司董事会换届选举的议案》,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东意见,重新提名公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会由五人组成,公司第一届董事会提名朱永南先生、徐世泽先生、吴翔先生、谢刚先生、朱艺雨女士为公司第二届董事会董事候选人。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提请于2019年6月3日下午1时在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
详见公司于2019年5月17日公告披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为:2019-014)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-013
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《浙江启程电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
浙江启程电子科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日
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