公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-013

证券代码：839021 证券简称：启程科技 主办券商：财通证券
浙江启程电子科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月7日以书面方式
发出
5.会议主持人：朱永南
6.会议列席人员：监事：楼永妹、金卓芳、赵广顺；高级管理人员：沈慧慧。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2019-013

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于本公司2018年年度股东大会审议不通过《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，重新提名公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会由五人组成，公司第一届董事会提名朱永南先生、徐世泽先生、吴翔先生、谢刚先生、朱艺雨女士为公司第二届董事会董事候选人。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2019年6月3日下午1时在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
详见公司于2019年5月17日公告披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2019-014）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-013

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江启程电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江启程电子科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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