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公告日期:2019-06-13
公告编号:2019-019
证券代码:839021 证券简称:启程科技 主办券商:财通证券
浙江启程电子科技股份有限公司
董事长及高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年6月13日审议并通过:
任命朱永南为公司董事长,任职期限三年,从2019年6月13日至第二届董事会届满。
任命朱永南为公司总经理,任职期限三年,从2019年6月13日至第二届董事会届满。
任命徐世泽和吴翔为公司的副总经理,任职期限三年,从2019年6月13日至第二届董事会届满。
任命沈慧慧为公司财务负责人,任职期限三年,从2019年6月13日至第二届董事会届满。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由朱永南主持。
公告编号:2019-019
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二) 被任免董监高人员情况
被任命董事长及总经理朱永南持有公司股份9,360,000股,占公司股本的60.00%。不是失信联合惩戒对象。
被任命副总经理徐世泽持有公司股份585,000股,占公司股本的3.75%。不是失信联合惩戒对象。
被任命副总经理吴翔持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
被任命财务负责人沈慧慧持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 任命/免职原因
董事会换届选举产生
(四) 新任董监高人员履历
无
二、 任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,上述董事长、高级管理
公告编号:2019-019
人员的选举为正常换届,是公司治理的正常需求,且有利于公司长远发展,不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、 备查文件
≪浙江启程科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议≫
浙江启程电子科技股份有限公司
董事会
2019年6月13日
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