公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-023

证券代码：839021 证券简称：启程科技 主办券商：财通证券
浙江启程电子科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：楼永妹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-023

三、 备查文件目录

（一）《浙江启程电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江启程电子科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 9 日

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