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发表于 2019-12-11 15:40:11 股吧网页版
启程科技:第二届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-11


公告编号:2019-024

证券代码:839021 证券简称:启程科技 主办券商:财通证券
浙江启程电子科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 12 月 11 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 29 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:朱永南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

公告编号:2019-024

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容:

详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江启程电子科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-025)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会》议案1.议案内容:

公司董事会提请公司于 2019 年 12 月 26 日召开公司 2019 年第二
次临时股东大会,审议上述议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2019-024

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江启程电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
浙江启程电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日

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