公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-024

证券代码：839021 证券简称：启程科技 主办券商：财通证券
浙江启程电子科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 29 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：朱永南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江启程电子科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2019 年 12 月 26 日召开公司 2019 年第二
次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-024

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江启程电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
浙江启程电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日

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