公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-026

证券代码：839021 证券简称：启程科技 主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召集、召开无需有关部门批准。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

公告编号：2019-026

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 10:00—12:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心 A 座 501 室，公司会
议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所》议案

详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江启程电子科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-025）

公告编号：2019-026

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 12 月 26 日上午 9 时至 10 时

（三） 登记地点：浙江启程电子科技股份有限公司
四、 其他
（一） 会议联系方式：朱艺雨
（二） 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理
五、 备查文件目录
浙江启程电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

浙江启程电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日

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