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发表于 2020-04-15 16:32:48 股吧网页版
启程科技:董事会秘书任命公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-15


公告编号:2020-007

证券代码:839021 证券简称:启程科技 主办券商:财通
证券

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四
次会议于 2020 年 4 月 15 日审议并通过:

聘任朱艺雨女士为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会届
满之日止,自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5 人。会议由朱永南主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二) 任命原因

为满足公司发展的需要,根据《公司法》、《公司章程》及其他法

公告编号:2020-007

律、法规、规范性文件的规定,经第二届董事会第四次会议审议通过,同意聘任朱艺雨女士为公司董事会秘书。
(三) 新任董监高人员履历
朱艺雨,女,中国国籍,1991 年 3 月出生,无境外永久居留权,硕
士学历。2015 年 5 月至 2018 年 9 月,就职于财通证券股份有限公司
金城路证券营业部;2018 年 10 月至至今,就职于本公司,担任总经理助理。
二、 任免对公司产生的影响

(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)任免对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述人员的任免符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
浙江启程电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

浙江启程电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

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