公告日期：2020-04-15

证券代码：839021 证券简称：启程科技 主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 4 月 15 日召开了董事会，审议通过了《关于提请
召开公司 2019 年年度股东大会》等议案，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839021 启程科技 2020 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京中伦（杭州）律师事务所 2 位见证律师。
（七） 会议地点

浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心 A 座 501 室，公司会
议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于＜2019 年年度报告及其摘要＞》议案

议案的详细内容详见公司 2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和公告的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于＜2019 年度董事会工作报告＞》议案

对《2019 年度董事会工作报告》议案进行了审议。
（三）审议《关于＜2019 年度监事会工作报告＞》议案

对《2019 年度监事会工作报告》议案进行了审议
（四）审议《关于＜2019 年度财务审计报告＞》议案

对《2019 年度财务审计报告》议案进行了审议。
（五）审议《关于＜2019 年度财务决算报告＞》议案

对《2019 年度财务决算报告》议案进行了审议。
（六）审议《关于＜2020 年度财务预算报告＞》议案

对《2020 年度财务预算报告》议案进行了审议。

（七）审议《关于＜2019 年度利润分配方案＞》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，对 2019 年度的利润暂不予进行分配，不进行资本公积转增股本.
（八）审议《关于修订<浙江启程电子科技股份有限公司公司章程>》议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，
对《公司章程》进行修订。议案的详细内容详见公司 2020 年 4 月 15
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。
（九）审议《关于公司委托理财》议案

为提高公司闲散资金的使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，授权公司在保证日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用不超过公司最近一期净资产的闲散自有资金（最近一期净资产数据以在全国中小企业股份转让系统披露的年度报告、半年报或自愿披露的季度报告净资产数据
为准）进行委托理财。在此额度经股东大会通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。