公告日期：2020-05-07

公告编号：2020-013

浙江启程电子科技股份有限公司章程

二零二零年五月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会...... 21

第—节 董事......21

第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29

第七章 监事会...... 31

第一节 监事......31

第二节 监事会......32
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 34

第一节 信息披露......34

第二节 投资者关系管理......34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度......35

第二节 会计师事务所的聘任......38
第十章 通知与公告...... 38

第一节 通知......38

第二节 公告......39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40
第十二章 修改章程...... 42
第十三章 附则...... 42

浙江启程电子科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护浙江启程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其它有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定由浙江启程电子科技有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”），在杭州市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称:浙江启程电子科技股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省杭州市华丰家豪商城 1 幢 A 座 501、502、509
室；邮政编码：310022。

第五条 公司认缴注册资本为人民币 1560 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书（如有）。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信、创新、专注、合作、服务。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：服务：电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（限浙江省内互联网信息服务业务和移动网信息服务业务），计算机网络系统集成；批发、零售：计算机及配件、通讯设备、五金交电、机械设备、监控设备、电子产品；其他无需经审批的一切合法项目。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股票均采取记名方式。

公司在全国中小企业股份……
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