公告日期：2020-05-07

证券代码：839021 证券简称：启程科技 主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱永南先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台( www.neeq.com.cn)上公告了本次股东大会的通知公告(公告编号 2020-009)。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人沈慧慧女士列席本次会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于＜2019 年年度报告及其摘要＞》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司 2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和公告的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于＜2019 年度董事会工作报告＞》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2019 年度的经营情况及重大决策情况，向股东大会汇报了公司董事会 2019 年度工作情况：一、报告期内公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2020 年度目标任务和工作计划，并编制了《2019 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 15,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于＜2019 年度监事会工作报告＞》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况等重大事项进行有效监督，并编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于＜2019 年度财务审计报告＞》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司 2019 年

度有关财务报表的审计工作，并于 2020 年 4 月 15 日出具了中兴财光

华审会字（2020）第 216013 号《财务审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度财务状况……
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