公告日期:2020-08-11
公告编号:2020-019
证券代码:839021 证券简称:启程科技 主办券商:财通证券
浙江启程电子科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
公司于 2020 年 8 月 11 日召开了董事会,审议通过了《关于提请
召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等议案,本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 8 月 26 日 10:00
公告编号:2020-019
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839021 启程科技 2020 年 8 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心 A 座 501 室,公司会
议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于修订<浙江启程电子科技股份有限公司公司章程>》
为了满足客户需求,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟增加经营范围并修订《公司章程》。议案的详细内容详见
公告编号:2020-019
公司2020年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-017)
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1. 公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决;
2. 股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件;股东委托
代理人出席会议的,应当出具股东签署的授权委托书原件、股东
的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。
(二) 登记时间:2020 年 8 月 26 日 9:30 至 10:00
(三) 登记地点:浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心 A 座
501 室,公司会议室
公告编号:2020-019
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:朱艺雨;
地址:浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心 A 座 501 室;
电话:18058185985
邮箱:zhusmily@163.com
(二) 会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理五、 备查文件目录
(一)、浙江启程电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;
浙江启程电子科技股份有限公司
董事会
……
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