公告日期：2023-04-26

证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券
珠海华成电力设计院股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《珠海华成电力设计院股份有限公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839031 华成电力 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，由董事长代表汇报董事会 2022 年工作情况。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，由监事会主席代表汇报监事会 2022 年工作情况。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《珠海
华成电力设计院股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《珠海华成电力设计院股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》，对公司 2022 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。

详细内容请见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-005）、《珠海华成电力设计院股份有限公司2021 年年度报告》（公告编号 2023-001）。
（六）审议《会计师事务所关于公司前期会计差错更正情况专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对公司 2021 年度差错进行了调整，并根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露(2020 年修订)》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，出具本项说明。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司会计差错更正情况专项说明》（编号 2023-008）。

（七）审议《关于公司会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会计差错予以更正。

内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（编号 2023-006）（八）审议《关于取消 2022 年半年度权益分派的议案》

珠……
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