公告日期：2023-09-18

珠海华成电力设计院股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任学锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和审议符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数37,200,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 93.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，该 4 人也是董事，均出席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《珠海华成电力设计院股份有限公司 2023 年第一次股票定向发
行说明书》
1.议案内容：

根据公司的发展现状，结合公司的战略规划，公司拟进行股票定向发行。
本次定向发行的目的为更好地满足公司长期战略发展需要，增强公司的资本实力和抗风险能力，巩固和提高公司核心竞争力，促进公司整体经营目标和发展战略的全面落地。本次发行募集资金将用于补充公司流动资金。本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 8.75 元,拟发行数量不超过 4,015,999股（含本数），预计募集资金总额不超过 35,139,991.25 元（含本数）。

具体内容详见公司 2023 年8月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司 2023年第一次股票定向发行说明书》（公告编号 2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>》的议案1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

公司部分股东与部分认购对象另行签订含有回购条款、清算安排、反稀释条款等特殊投资条款的《股份认购合同之股东协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，公司将根据最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。
内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议》的议案
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟就本次股票……
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