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发表于 2024-02-21 15:33:45 股吧网页版
华成电力:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-21


公告编号:2024-007

证券代码:839031 证券简称:华成电力 主办券商:东兴证券
珠海华成电力设计院股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点:公司六楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:任学锋
6.召开情况合法合规性说明:

本次临时股东大会的召集、召开和审议符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数37,200,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-007

公司高级管理人员 4 人,该 4 人也是董事,均出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》
1、议案内容

因经营发展需要,公司拟变更会计师事务所,聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台公布的《珠海华成电力设计院股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-006)。

2、议案表决结果:

普通股同意股数 37,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:

不涉及关联关系,无需回避表决。
三、备查文件目录
《珠海华成电力设计院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日

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