公告日期：2022-05-26

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C座 2 层公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林海音
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,964,188 股，占公司有表决权股份总数的 76.87%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会总结了其 2021 年度开展的工作，起草并向公司提交了《公司 2021 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,964,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会总结了其 2021 年度开展的工作，起草并向公司提交了《公司 2021 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,964,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年度经营的财务情况，编写并向公司提交了《公司 2021 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,964,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年度的经营计划，起草并向公司提交
了《公司 2022 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,964,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告及财务报表》。以上报告提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,964,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合公司 2021 年度的经营情况，起草并向公司提交

了公司 202……
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