公告日期:2022-11-29
证券代码:839032 证券简称:动力未来 主办券商:中信建投
北京动力未来科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点:北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C
座 2 层公司会议室
3.会议召开方式:现场会议与通讯表决结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 18 日以电
子邮件通知各位董事到会。
5.会议主持人:董事长林海音
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科
技股份有限公司章程》等相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事林海峰、都红、陈辉煌、祁燕因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议《关于公司全资子公司转让资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
因加工业务模式调整需要,同时考虑提高公司资产使用效率,公司全资子公司天津突破电气技术有限公司拟向关联方突破电气(天津)
有限公司转让 PDU 模具 18 件,拟转让模具原值合计 646,902.67 元人
民币,现账面净值合计 339,219.52 元人民币。双方参照该设备账面净值,经协商,确定转让总价(含税)383,318.06 元人民币。
2.回避表决情况
此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
限责任公司、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公司、小米之家科技有限公司、江苏紫米电子技术有限公司的日常性关联交易。(1)议案内容:
预计 2023 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公司、小米之家科技有限公司、江苏紫米电子技术有限公司的日常性关联交易。
(2)议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(3)回避表决情况:
此议案的关联董事祁燕回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议《关于预计 2023 年度公司与突破电气(天津)有限公司、北京突破电气有限公司的日常性关联交易》
(1)议案内容:
预计 2023 年度公司与突破电气(天津)有限公司、北京突破电气有限公司的日常性关联交易
(2)回避表决情况
此议案的关联董事林海音、林海峰、都红回避表决。
(3)议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
提请公司于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股
东大会,审议上述需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京动力未来科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
北京动力未来科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 29 日
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