公告日期:2022-11-29
公告编号:2022-044
证券代码:839032 证券简称:动力未来 主办券商:中信建投
北京动力未来科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点:北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C
座 2 层公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 18 日以电子
邮件通知
5. 会议主持人:监事会主席黄琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。
公告编号:2022-044
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司全资子公司转让资产暨关联交易的议案》1.议案内容:
因加工业务模式调整需要,同时考虑提高公司资产使用效率,公司全资子公司天津突破电气技术有限公司拟向关联方突破电气(天津)
有限公司转让 PDU 模具 18 件,拟转让模具原值合计 646,902.67 元
人民币,现账面净值 339,219.52 元人民币。双方参照该设备账面净值,经协商,确定转让总价(含税)383,318.06 元人民币。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1、关于预计 2023 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公司、小米之家科技有限公司、江苏紫米电子技术有限公司的日常性关联交易:(1)议案内容:
预计 2023 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责
公告编号:2022-044
任公司、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公司、小米之家科技有限公司、江苏紫米电子技术有限公司的日常性关联交易
(2)议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(3)回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于预计 2023 年度公司与突破电气(天津)有限公司、北京突破电气有限公司的日常性关联交易》
(1)议案内容:
预计 2023 年度公司与突破电气(天津)有限公司、北京突破电气有限公司的日常性关联交易。
(2)议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(3)回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京动力未来科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
公告编号:2022-044
北京动力未来科技股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 29 日
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