公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-048

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C座 2 层公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林海音

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

公告编号：2022-048

份总数 20,964,188 股，占公司有表决权股份总数的 76.87%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司全资子公司转让资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案公告》（公告编号：2022-045）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,697,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东林海音、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心（有限合伙）、北京新越成长投资中心（有限合伙）、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）、北京创米科技发展有限公司回避表决。

公告编号：2022-048

（二） 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 关于预计 2023 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技

有限责任公司、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公

司、小米之家科技有限公司、江苏紫米电子技术有限公司的日

常性关联交易

（1）议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-046）。

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 15,521,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况

关联股东天津金星创业投资有限公司、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

2. 关于预计 2023 年度公司与突破电气（天津）有限公司、北京

突破电气有限公司的日常性关联交易

（1）议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-046）。

（2）议案表决结果：

公告编号：2022-048

普通股同意股数 5,697,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况

关联股东林海音、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心（有限合伙）、北京新越成长投资中心（有限合伙）、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）、北京创米科技发展有限公司回避表决。

三、 备查文件目录
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