公告日期：2023-04-21

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投
北京动力未来科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C
座 2 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电子
邮件通知。
5. 会议主持人：监事会主席黄琼
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：

提请审议公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

提请审议公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

提请审议公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务报告>的议案》
1.议案内容：

提请审议公司 2022 年度财务报告（审计报告）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

提请审议公司 2022 年年度报告及其摘要。详情详见 2023 年 4
月 21 日公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。（公告编号：2023-004、2023-005）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

提请审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。详情详见 2023 年 4 月 21 日公司在全国股份转让
系统官网上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<公司 2022 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12
月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为
91,357,352.32 元，母公司未分配利润为 31,422,779.42 元。母公司资本公积为 83,666,165.55 元。

现提请以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 27,271,700 股
为基数，每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金股利13,635,850.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》1.议案内容：

提请监事会审议利用公司闲置的自有资金购买银行理财产品，……
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