公告日期:2023-04-21
证券代码:839032 证券简称:动力未来 主办券商:中信建投
北京动力未来科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点:北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C
座 2 层公司会议室
3.会议召开方式:现场会议与通讯表决结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以电
子邮件通知各位董事到会。
5.会议主持人:董事长林海音
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科 技股份有限公司章程》等相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事都红、陈辉煌、祁燕因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容:
提请审议公司 2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容:
提请审议公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
提请审议公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
提请审议公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务报告>的议案》
1.议案内容:
提请审议公司 2022 年度财务报告(《审计报告》)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
提请审议公司 2022 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
提请续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于<公司 2022 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12
月 31 日 , 公 司 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为
91,357,352.32 元,母公司未分配利润为 31,422,779.42 元。母公司资本公积为 83,666,165.55 元。
现提请以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 27,271,700 股
为基数,每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税),共计派发现金股利13,……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。