公告日期：2023-04-21

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839032 动力未来 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京市君合律师事务所律师。
（七） 会议地点

北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C 座 2 层公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事会总结了其 2022 年度开展的工作，起草并向公司提交了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：公司监事会总结了其 2022 年度开展的工作，起草并向公司提交了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：公司董事会根据公司 2022 年度经营的财务情况，编写并向公司提交了《公司 2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司董事会根据公司 2023 年度的经营计划，起草并向公司提交了《公司 2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：公司董事会结合公司 2022 年度的经营情况，起草并向公司提交了公司 2022 年年度报告及其摘要。

详情详见 2023 年 4 月 21 日公司在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。（公告编号：2023-004、2023-005）
（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：公司董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

详情详见 2023 年 4 月 21 日公司在全国股份转让系统官网上披露
的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。（八）审议《关于<公司 2022 年度权益分派预案>的议案》

议案内容：详情详见 2023 年 4 月 21 日公司在全国股份转让系统
官网上披露的 《2022 年度权益分派预案的公告》。（公告编号：2023-009）
（九）审议《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：公司董事会决定利用公司闲置的自有资金购买银行理财产品，理财额度不超过 15000 万元人民币。

详情详见 2023 年 4 月 21 日公司在全国股份转让系统官网上披露
的 《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的公告》。（公告编号：2023-010）。
（十）审议《关于制定公司<内幕知情人登记管理制度>的议案》

议案内容：根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，公司拟制定《内幕知情人登记管理制度……
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