公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-018

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投
北京动力未来科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C
座 2 层公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与通讯表决结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电子
邮件通知各位董事到会。
5.会议主持人：董事长林海音
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科 技股份有限公司章程》等相关规定。

公告编号：2023-018

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林海峰、都红、祁燕、陈辉煌因出差及工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》1.议案内容：

公司拟对深圳市时创意电子有限公司投资 2000 万元，投资后持有标的公司 100.6548 注册资本。（实际出资以最终签署的《投资协议》为准）。本次投资为与关联方北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资，构成关联交易。请审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案的关联董事祁燕回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京动力未来科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2023-018

北京动力未来科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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