公告日期：2023-12-19

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司

关于预计2024年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

2023年年初至披 预计金额与上
关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发生金 年实际发生金
额 露日与关联方实 额差异较大的
际发生金额 原因（如有）

购买原材料、 公司及子公司向

燃料和动力、 关联方购买燃料 22,300,000.00 3,524,613.85 -

接受劳务 和动力、接受劳

务

出售产品、商 公司及子公司
品、提供劳 向关联方出售产

务、销售收益 品、商品、提供 204,000,000.00 89,858,764.97 -

分成 劳务、销售收

益分成

委托关联人销 - - - -

售产品、商品
接受关联人委

托代为销售其 - - - -

产品、商品

其他 - - -

合计 - 226,300,000.00 93,383,378.82 -

（二）审议情况

2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议
《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，对2024 年度公司可能发生的日常性关联交易进行预计，同时，董事会提请临时股东大会审议。董事会具体表决情况如下：

1、关于预计 2024 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米
科技有限责任公司、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公 司、北京小米移动软件有限公司的日常性关联交易事项

议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事祁燕按照相关法规及《公司章程》规定回避表决。

该议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。关联
股东天津金星创业投资有限公司、苏州工业园区顺为科技创业投资 合伙企业（有限合伙）将回避表决。

2、关于预计 2024 年度公司与突破电气（天津）有限公司、北
京突破电气有限公司的日常性关联交易事项

议案表决结果：根据《公司章程》规定，无关联董事不足三人， 直接提交股东大会审议。

关联董事林海音、都红、林海峰按照相关法规及《公司章程》 规定回避表决。

该议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。关联
股东林海音、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心（有限合伙）、 北京新越成长投资中心（有限合伙）、北京鼎新成长创业投资中心

（有限合伙）、北京创米科技发展有限公司、共青城新越创业投资
合伙企业（有限合伙）将回避表决。

3、关于预计 2024 年度公司与深圳钛灵科技有限公司的日常性
关联交易事项

议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事林海峰按照相关法规及《公司章程》规定回避表决。
该议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。关联
股东林海峰将回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1、 法人及其他经济组织

住所 企业类型 法定代表

关联方名称 注册资本 人 主营业务

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